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堅決遏制電信網絡違法犯罪 全民“斷卡”行動進行中

時間:2020-12-04 點擊:
    國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國“斷卡”行動部署會于2020年10月10日召開。會議上強調,非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源,危害十分嚴重。要切實增強開展“斷卡”行動的使命感責任感緊迫感,進一步提高政治站位,采取堅決果斷措施,嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢,切實維護社會治安大局穩定。
    營口銀行帶您了解——“斷卡”行動,您必須知道的事!
    “斷卡”行動是斷什么卡?
    “斷卡”行動中的兩卡指廣義上的兩卡,包括:手機卡、銀行卡。
    手機卡:既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡,也包括虛擬運營商的電話卡,同時還包括物聯網卡。
    銀行卡:既包括個人銀行卡,也包括對公賬戶及結算卡,同時還包括非銀行支付機構賬戶,即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。
    為什么要“斷卡”呢?
    “實名不實人”的電話卡,不但被犯罪分子用來搞電信詐騙,還會用來搞網絡販毒、網絡賭博等犯罪,而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡、對公賬戶或者第三方支付賬戶走賬,難以追查和打擊。
    “斷卡”行動是怎么開展的呢?
    “斷卡”行動的三大舉措:打擊、整治、懲戒
    1、打擊“兩卡”買賣鏈條上的所有人
    開卡團伙——自行或者有組織前往開卡的人員,以及金融機構、運營商內部管理漏洞為開卡提供便利的“內鬼”。
    帶隊團伙——誘騙或者組織他人辦理電話卡、銀行卡的團伙。
    收卡團伙——主要是接收手機卡、電話卡、銀行卡的團伙。
    販卡團伙——接收販賣全國各地電話卡、銀行卡。
    2、整治重點地區和重點行業:
    金融業——主要包括銀行網點、第三方支付機構,很多單位為了業績放松開戶限制,成為開卡團伙心中的“圣地”。
    通訊行業——既包括移動、聯通、電信三大運營商、虛擬運營商,也包括他們的代理渠道、線上銷售渠道等。
    3、懲戒、曝光“兩卡”違法失信人員或者單位
    被懲戒了會有什么后果?
    1、5年內暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得開設新賬戶。
    被懲戒的人,5年內用不了網上銀行,用不了各大銀行的APP,也用不了包括微信、支付寶在內的支付賬戶。
    2、懲戒期滿后,新開立賬戶業務的,銀行和支付機構將加大審核力度。
    懲戒5年期滿后,如果再去開設銀行非柜面業務或者微信、支付寶賬戶等,對于每一筆業務銀行都會層層審核。
    3、人民銀行會將信息移送金融信用信息基礎數據庫并向社會公布。
    一旦被懲戒,在個人征信上就會有污點,以后申請房貸、車貸都會受到影響。
    4、出售、出租、出借銀行卡或支付賬戶給犯罪分子使用,可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,情節嚴重者,可處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
    營口銀行溫馨提示
    請身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當做“違法犯罪嫌疑人”進行打擊、懲戒,影響個人生活。
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